Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

CNPJ 61.532.644/0001-15           Companhia Aberta                        NIRE 35300022220

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 6 DE JULHO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 6 de julho de 2012, às 11:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).

MESA (por aclamação dos presentes): Luciano da Silva Amaro - Presidente e Carlos Roberto Zanelato - Secretário.

QUORUM: acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: publicado nas edições de 20, 21 e 22.06.2012 dos jornais Valor Econômico (págs. C8, C11 e C1, respectivamente) e Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 30, 49 e 36, respectivamente).

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Nos termos da Proposta do Conselho de Administração de 19.06.2012, rerratificada em 26.06.2012, os Acionistas aprovaram:

1º) o cancelamento da proposta de aumento do capital social de R$ 16.499.999.995,00 para R$ 17.000.000.000,00, mediante subscrição particular de ações, aprovada na Assembleia Geral realizada em 26.04.2012; e

2º) a consequente devolução aos subscritores, em 16.07.2012, dos valores integralizados por conta desse aumento de capital (R$ 8,50 por ação), atualizados monetariamente pela variação da taxa SELIC, conforme segue:

(i)         para os subscritores que se utilizaram das agências Itaú e ainda mantêm os recibos de subscrição na custódia escritural Itaú: os valores serão atualizados desde a data do pagamento até o dia 13.07.2012;

(ii)        para os demais subscritores, dada a fungibilidade dos recibos de subscrição: os valores serão atualizados de 08.06.2012 a 13.07.2012, independentemente da data que tenham sido integralizados; e

(iii)     haverá retenção de imposto de renda na fonte sobre a parcela correspondente à atualização monetária, excetuados os titulares de recibos de subscrição comprovadamente imunes ou isentos.

Em decorrência desse cancelamento, o capital subscrito e integralizado da Companhia permanece em R$ 16.499.999.995,00, representado por 4.847.459.747 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 1.866.289.554 ordinárias e 2.981.170.193 preferenciais, estas sem direito a voto.

PUBLICAÇÃO DA ATA: aprovada a publicação da ata da Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

QUÓRUM DAS DELIBERAÇÕES: as propostas apresentadas foram aprovadas por acionistas representando a maioria dos votos presentes.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: as Propostas do Conselho de Administração de 19 e 26.06.2012, bem como as Declarações de Voto foram arquivadas na sede da Sociedade, autenticadas pela Mesa da Assembleia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 6 de julho de 2012. (aa) Luciano da Silva Amaro - Presidente; Carlos Roberto Zanelato - Secretário; Acionistas ..............

HENRI PENCHAS

Diretor de Relações com Investidores